qué es kyc en facebook

KYC o, por sus siglas en inglés “Know Your Customer (Conoce a Tu Cliente)”, es la práctica que realizan las compañías para verificar la identidad de sus clientes cumpliendo con las exigencias legales y las normativas y regulaciones vigentes.

Así, ¿qué es el AML?

El concepto AML, por sus siglas en inglés “Anti-Money Laundering”, y PBC, por sus siglas en español “Prevención de Blanqueo de Capitales”, y también conocido como Antiblanqueo de Capitales, está estrechamente relacionado con el proceso KYC (Know Your Customer).

Puede que te preguntes, ¿qué es un documento KYC?

Conozca a su cliente (del inglés «know your customer» o KYC) es el proceso de una empresa que identifica y verifica la identidad de sus clientes. ​ El término también se utiliza para referirse a las regulaciones bancarias y anti-lavado de dinero que rigen estas actividades.

Pero entonces, ¿qué es el procedimiento KYC?

Las políticas KYC (Know Your Customer) se establecen entorno a un proceso de identificación y verificación de la identidad de un cliente en el cual se aplican una serie de controles y comprobaciones para evitar las relaciones comerciales con personas relacionadas con el terrorismo, la corrupción o el blanqueo de ...